ЦБ и Росфинмониторинг начали разработку платформы для борьбы с дропами — теми, кто через свои банковские карты обналичивает деньги или совершает переводы в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
Цель разработки этой платформы — останавливать таких клиентов на стадии «входа в банк», но при этом «не создать проблем» для граждан.
Система позволит централизованно передавать в банки информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.
«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке», —
сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
По его словам, ЦБ уже наладил с отдельными банками процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц, но может «доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются».
Свежие комментарии