На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Актуальные комментарии

11 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Все снова заехали в курский район. А все пишут. что ВСУ некому воевать, не хватает солдат.Однако их т рудно выкурить ...Тревожность росси...
  • mihail
    Нихай надавят, лишь бы воздух не портили.🙂США намерены «мак...

В России усилят борьбу с обналом

ЦБ и Росфинмониторинг начали разработку платформы для борьбы с дропами — теми, кто через свои банковские карты обналичивает деньги или совершает переводы в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

Цель разработки этой платформы — останавливать таких клиентов на стадии «входа в банк», но при этом «не создать проблем» для граждан.

 

Система позволит централизованно передавать в банки информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке», —

сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

По его словам, ЦБ уже наладил с отдельными банками процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц, но может «доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются».

Ссылка на первоисточник
наверх