Ряд международных СМИ опубликовал результаты исследования, основанного на утечке секретных отчетов о подозрительных финансовых операциях, которые банки подают в финразведку США. В списке подозрительных транзакций оказались фамилии российских чиновников и предпринимателей.
В публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) отмечается, что в числе россиян, попавших под подозрение, — предприниматели Олег Дерипаска и Аркадий и Борис Ротенберги, бывший руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев, а также советник президента России Владимира Путина и крестный его старшей дочери Сергей Ролдугин. Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей.
В результате расследования, проведенного журналистами, стало известно, что компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа …
Свежие комментарии