В Китае с 20 января вступили в силу усиленные правила проверки конечных владельцев бизнеса для всех клиентов финансовых организаций. Почему Пекин ужесточает контроль и как это скажется на российских предпринимателях, работающих через китайские банки, «Актуальным комментариям» рассказал китаевед, кандидат политических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин.
— Перенос нагрузки с Народного банка КНР на коммерческие банки по проверке счетов обусловлен внутренней логикой китайского регулятора, который намерен разгрузить собственные возможности. В значительной мере, «зачистка «спящих» счетов китайских компаний направлена на борьбу с отмыванием денежных средств и коррупцию, которая вошла в новую стадию.
Основным объектом внимания являются государственные компании и корпорации, ведущие внешэконеомическую деятельность — закупку комплектующих, строительство объектов инфраструктуры и т.д. В отношении представителей …
Свежие комментарии