Финансовые организации усилили контроль за крупными переводами: они могут запрашивать документы, подтверждающие родство или коммерческую связь между клиентом и получателем денег. Поводом для дополнительной проверки может послужить даже перевод клиента самому себе через СБП на сумму более 200 тысяч рублей.
О том, почему переводы даже между близкими родственниками все чаще попадают под проверки, «Актуальным комментариям» рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
— Коммерческие банки на протяжении многих лет слабо реагировали на активность мошенников. Если бы безопасность и защита во многих случаях наивных клиентов были на современном уровне, то мы не имели бы такого огромного потока денег, которые граждане отдали мошенникам. Отдельная тема — это сами граждане и их финансовая грамотность, которая якобы повышалась на протяжении последних десятилетий, а на самом деле, как выяснилось, ничтожно мала, и представления людей об экономике — самые наивные и …
Свежие комментарии